Rejestry danych o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach sprawujących faktyczną kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, są jednym z unijnych narzędzi służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering, AML). Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem zobowiązanym do wpisu w Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zobowiązany podmiot gospodarczy musi samodzielnie w terminie 14 […]